Praktiska artiklar om penningtvättslagen, kundkännedom och tillsyn: skrivna för byråer som vill ligga steget före Länsstyrelsen.
Alla KYC-system löser inte samma problem. Ett verktyg byggt för bankonboarding hjälper inte en byrå som ska visa kundkännedom, riskbedömning och rutiner för Länsstyrelsen.
Byta KYC-system handlar sällan om att lämna papper. Ofta sitter kundkännedomen i byråns vanliga verktyg, men flödet är långsamt och historiken svår att visa.
Se hur automatiserad KYC-riskbedömning kan minska manuellt arbete, ge jämnare bedömningar och göra dokumentationen lättare att följa upp.
Vad kräver penningtvättslagen av redovisningsbyråer? Läs om identitetskontroll, verklig huvudman, riskbedömning och löpande uppföljning.
Vanliga brister i KYC- och AML-arbetet kan leda till sanktioner. Se vilka rutiner och verktyg som stärker riskbedömning, uppföljning och dokumentation.
Se vilka brister i riskbedömning, kundkännedom och dokumentation som ofta leder till kritik eller sanktioner, och hur redovisningsbyrån kan förebygga dem.
Tar kundkännedom (KYC) för mycket tid? Läs varför arbetet fastnar och hur redovisningsbyråer kan minska dubbelarbete, letande och manuella kontroller.