Allt är kopplat
Riskbedömning, rutiner och handbok kopplas automatiskt samman. Du behöver inte koppla dem manuellt.
Se hur riskbedömning, rutiner och AML-handbok kopplas samman: vägledd, versionerad och redo att visa vid inspektion.
Ladda ner AML-checklistaFyra sammankopplade delar som tillsammans gör att ni alltid kan visa vad som gällde, vem som godkände det och varför.
Detta är exempeldata. Er egen AML-struktur byggs upp när ni startar den gratis provperioden.
Vi analyserade 29 firmor som sanktionerades av Länsstyrelsen Stockholm (2020–2025). Slutsatsen är tydlig: de hade rutiner. Det de saknade var spårbarhet.
av sanktionerade firmor hade brister i sin riskbedömning
hade dokumentationsbrister vid inspektion
hade brister i screening mot sanktionslistor
De flesta firmor har redan AML-procedurer och KYC-checklistor. De vet vad som behöver göras, och gör det regelbundet i sitt dagliga arbete.
En av landets större redovisningsbyråer fick 5 000 000 kr i sanktionsavgift, inte för att de saknade rutiner, utan för att de inte kunde bevisa dem.
Baserat på analys av 29 firmor sanktionerade av Länsstyrelsen Stockholm (2020–2025)
Allt du behöver visa inspektörer för regelefterlevnad är automatiskt kopplat, versionerat och reviderbart.
Allt du behöver för kundkännedom och penningtvättsefterlevnad, automatiskt kopplat, versionerat och inspektionsredo.
Kraftfulla differentieringar som skiljer Qaplas KYC-plattform, automatisering, intelligens och proaktiv regelefterlevnad.
Fokusera på det som spelar roll för din AML-efterlevnad: minskad risk, mindre arbete och lugn och ro.
Få vår gratis AML-checklista för redovisningsfirmor, och lär dig varför checklistor ensamma inte räcker vid en inspektion.
Gratis nedladdning • Ingen registrering krävs
Börja med en månads gratis provperiod. Inga bindningstider, avsluta när som helst.
Inget kreditkort • Inget bindande • Snabb start