Praktiska artiklar om penningtvättslagen, kundkännedom och tillsyn: skrivna för byråer som vill ligga steget före Länsstyrelsen.
Alla KYC-system löser inte samma problem. Ett verktyg byggt för bankonboarding hjälper inte en byrå som ska visa kundkännedom, riskbedömning och rutiner för Länsstyrelsen.
Byta KYC-system handlar sällan om att lämna papper. Ofta sitter kundkännedomen i byråns vanliga verktyg, men flödet är långsamt och historiken svår att visa.
Automatiserad KYC-riskbedömning hjälper redovisningsbyråer att spara tid, minska fel och säkerställa regelefterlevnad enligt penningtvättslagen.
Penningtvättslagen ställer krav på kundkännedom i redovisningsbranschen. Läs vad lagen kräver, vanliga misstag och hur automatisering underlättar efterlevnaden.
Vill du undvika sanktionsavgifter för bristande KYC/AML? Här går vi igenom vilka funktioner, rutiner och verktyg som minskar risken – från automatiserad riskbedömning till fortlöpande kunduppföljning. Lär dig vad ett modernt KYC-system bör innehålla.
Ett växande antal svenska företag fälls för bristande regelefterlevnad kring penningtvätt (AML/KYC). Vi går igenom de vanligaste överträdelserna – från uteblivna riskbedömningar till bristande kundkännedom – och vad de lett till i form av böter och sanktioner. Läs om varför misstagen sker och få konkreta tips för att undvika kostsamma fallgropar i din egen byrå.
Spenderar ni för mycket tid på kundkännedom (KYC)? Läs om varför KYC-processer är tidskrävande och hur automatisering hjälper redovisningsbyråer spara tid och minska risker.